Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.
Сообщение об инсайдерской информации.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество «Вертолеты России»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1077746003334
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7731559044
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12310-A
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21113
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 28.12.2023
2. Содержание сообщения
Сведения о проведении заседания совета директоров и его повестке дня
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 28.12.2023.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28.12.2023.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении порядка формирования бюджета АО «Вертолеты России» и его ключевых организаций на 2024-2026 гг.;
2. Определение цены (денежной оценки) имущества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено в результате заключения и исполнения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;
3. О предложении общему собранию акционеров одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность;
4. О согласии на совершение или последующее одобрение сделок, связанных с привлечением Обществом или предоставления Обществом финансирования (в том числе договоров займа, кредита, поручительства, залога, лизинга), независимо от суммы сделок;
5. Контроль за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа АО «Вертолеты России».
3. Подпись
3.1. Директор по правовым вопросам
и корпоративному управлению АО «Вертолеты России»
(Доверенность № ВР-11 от 27.12.2022) Е.А.Радаева
(подпись)
3.2. Дата «28» декабря 2023 г.